SISTEMA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
SPLAFT
ALAN JOHNNY GONZALES VASQUEZ
@alan.johnny
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LAVADO DE ACTIVOS ( LA ):
El Lavado de Activos es un proceso por el cual se busca introducir, en la estructura económica y financiera de un país, recursos (dinero, bienes, efectos o ganancias) provenientes de actividades ilícitas (delitos recedentes), con la finalidad de darles apariencia de legalidad.
ALAN JOHNNY GONZALES VASQUEZ
M.B.A. C.P.C. Johnny Gonzales, autor de mas de 15 libros , auditor independiente , catedratico universitario , conferencista , consultor, asesor contable , laboral , tributario
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